Hoạt động từ năm 2019 đến nay, hệ thống lừa đảo đội lốt chứng khoán quốc tế ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade, Scope Markets…đã công khai chiếm đoạt tài sản của hàng triệu người, đẩy nhiều gia đình vào cảnh tan cửa nát nhà. Không chỉ coi thường pháp luật, đường dây lừa đảo này còn dùng mọi thủ đoạn đe dọa, đánh đập nạn nhân.
Hệ thống lừa đảo không từ thủ đoạn uy hiếp nạn nhân
Những ngày qua, thông tin về đường dây lừa đảo đội lốt “chứng khoán quốc tế” ACX, LCM, SEA Investing, DK Trade, Scope Markets… đang được cộng đồng nhà đầu tư quan tâm.
Sau loạt bài bóc trần thủ đoạn lừa đảo, cũng như vạch mặt các cá nhân đứng sau điều hành hệ thống lừa đảo này, các nạn nhân trên cả nước đều mong muốn Chính phủ và Bộ Công an vào cuộc truy quét hàng trăm sàn chứng khoán lừa đảo này.
Hành động này không chỉ đem lại sự công bằng cho các nạn nhân mà còn ngăn chặn tình trạng tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh.
Để vạch mặt hệ thống lừa đảo này, đã có nhiều nạn nhân dũng cảm đứng lên tố cáo đến cơ quan chức năng, cơ quan báo chí.
Tuy nhiên nhóm lừa đảo chẳng những không chùn tay mà chúng còn công khai thách thức nhà đầu tư, dùng đủ chiêu trò, không từ thủ đoạn uy hiếp tinh thần, thể chất của những nạn nhân. Đây có lẽ là ổ nhóm lừa đảo manh động và nguy hiểm nhất hiện nay.
Chị N.L.A một nạn nhân tại Hà Nội rất tích cực tố cáo ổ nhóm lừa đảo đến cơ quan chức năng bị chúng dùng đủ mọi chiêu trò để khủng bố.
“Khi thì chúng cho người gọi điện giả vờ là shipper giao hàng để quấy nhiễu tôi. Khi thì chúng lấy thông tin cá nhân, ảnh chân của tôi vào mục đích xấu. Hàng ngày, tôi đều nhận được những cuộc điện thoại từ số máy lạ nhằm đe dọa, thách thức bởi vì chúng biết tôi là đại diện nhóm nạn nhân. Thi thoảng, chúng cho xã hội đen quanh quẩn, lượn lờ quanh khu nhà tôi với mục đích đe dọa, uy hiếp. Những thủ đoạn của chúng rất bẩn thỉu và vô nhân đạo. Chúng chẳng những lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân mà còn quay ra đe dọa ngược, dùng xã hội đen để đánh nạn nhân”, chị L.A cho biết. Một nạn nhân khác tại miền Nam bị xã hội đen dàn cảnh va chạm giao thông để đánh giữa đường. Không dừng lại tại đó, nạn nhân này còn bị khủng bố trên mạng xã hội với những lời lẽ đe dọa đến gia đình.
“Chúng lấy ảnh của tôi sau đó bịa thông tin tôi vay tiền khắp nơi. Sau đó chúng gửi thông tin bịa đặt này cho gia đình, người thân và bạn bè của tôi. Không chỉ vậy, tôi luôn nhận được những tin nhắn, cuộc gọi đe dọa từ xã hội đen. Chúng nói nếu tôi còn đến sàn chứng khoán sẽ cho người đánh bất cứ lúc nào, thậm chí sẽ gửi quan tài đến cửa nhà”, nạn nhân này kể lại.
Đối với những nạn nhân khác khi đến trụ sở của hệ thống sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo, chủ sàn cho xã hội đen bao vây, đánh đập nạn nhân trước sự chứng kiến của ban quản lý tòa nhà và bảo vệ.
Trong tháng 4/2022, một số nạn nhân của hệ thống sàn chứng khoán lừa đảo này đã đến trụ sở tại miền Bắc nằm tại tầng 20,22 tòa nhà 68 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quản lý của sàn là Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Đức Nguyện đã cho xã hội đen hành hung 3 nhà đầu tư khiến những người này phải nhập viện.
Vụ việc đã được công an quận Nam Từ Liêm thụ lý và lấy lời khai của các nạn nhân. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Ngay sau đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý hệ thống sàn chứng khoán lừa đảo đang lũng đoạn thị trường tài chính, đẩy hàng triệu người dân Việt Nam vào cảnh nợ nần, khó khăn.
Hoạt động của tổ chức lừa đảo này đã lan rộng khắp cả nước và được điều hành bởi Lê Khắc Ngọ, Trần Đình Sang và 1 số người khác.
Trợ giúp cho Sang và Ngọ là hệ thống quản lý, nhân viên với những cái tên như Nguyễn Đức Nguyện, Trang Ngọc, Hoàng Triều, Nguyễn Ngọc Hùng, Đào Kim Long…
Dựa theo thông tin phản ánh của nhà đầu tư, số lượng những sàn lừa đảo kiểu này trên cả nước phải đến con số hàng trăm. Doanh thu từ hệ thống ước tính vài nghìn tỷ đồng/ tháng.
Lần theo manh mối của những sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo sẽ thấy tất cả đều là chân rết của Công ty Trách nhiệm hữu hạn GCG Asia. Đây là công ty lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Campuchia, Việt Nam.
Tại Việt Nam, GCG ASIA hoạt động dưới hai tên, trong đó có GCFX. GCG ASIA xây dựng hệ thống các sàn chi nhánh dưới nhiều cái tên như SCOPE MARKETS, DK TRADE, ACXFX, LCM…và sử dụng chung một nền tảng giao dịch là Metatrader 4, Metatrader 5 (hay còn được gọi là MT4, MT5).
Năm 2019, Thủ tướng Campuchia - Hun Sen đã đưa ra “Thông báo khẩn cấp an ninh quốc gia” nói rằng tập đoàn tài chính GCG Asia là lừa đảo và họ đã sử dụng hình ảnh và tên của ông để đưa thông tin sai sự thật.
Thủ tướng Hun Sen đặc biệt nhắc nhở công chúng hãy cẩn thận với trò lừa đảo của tập đoàn tài chính GCG. Ngay sau đó người đứng đầu công ty GCG Asia tại Campuchia là Darren Yaw và vợ đã bị bắt giữ.
Theo báo chí Campuchia, GCG Asia đã lôi kéo, dụ dỗ được tới hơn 5000 trader nạn nhân, hoạt động theo mô hình kim tự tháp đa cấp Ponzi, rất giống với cách thức của Lite Forex tại Việt Nam trước đây.
Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát của Campuchia - Tướng Neshavin đã mô tả GCG ASIA là một nhóm lừa đảo xuyên quốc gia và xác nhận rằng hầu hết các nạn nhân là từ Trung Quốc.
Tướng này cũng cho biết thêm Tập đoàn tài chính Yan Fu không được đăng ký với Ngân hàng Quốc gia Campuchia và các chính quyền liên quan. Công ty này đã lừa đảo ở Malaysia và Indonesia và sau đó trốn sang Campuchia để thành lập trụ sở.
Mặc dù GCG ASIA tuyên bố là một công ty kinh doanh về lĩnh vực ngoại hối của Thụy Sĩ được bảo chứng bởi cơ quan giám sát tài chính nổi tiếng DUKASCOPY.
Tuy nhiên, DUKASCOPY đã lên tiếng khẳng định không hề có bất cứ liên quan gì đến GCG ASIA hay GCFX cả, đồng thời không quên cảnh báo rằng đây là một sàn lừa đảo, không đáng tin cậy: “GCG Asia đang gian lận khi sử dụng tên và logo của Dukascopy để thu hút khách hàng/ nhà đầu tư mà không có sự cho phép của Dukascopy Bank.”
Ai đứng sau đường dây lừa đảo đội lốt “chứng khoán quốc tế” lớn nhất cả nước?
Xuất hiện lần đầu tại Việt Nam vào năm 2019, chỉ trong 3 năm, các sàn chứng khoán gắn mác quốc tế mọc lên như nấm. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân và lỗ hổng của pháp luật, những sàn chứng khoán lừa đảo này đã chiếm đoạt tài sản của hàng triệu người với chung một thủ đoạn.
Sau quá trình điều tra hơn 1 năm trời với sự giúp đỡ của hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước, bức tranh tổng thể về đường dây lừa đảo này đã hiện ra tương đối rõ ràng.
Hệ thống này có hàng trăm công ty con được thành lập dưới vỏ bọc là các công ty truyền thông, tư vấn xây dựng, máy tính – internet. Để tránh sự điều tra của các cơ quan chức năng. Họ xây dựng hệ thống chân rét khắp 3 miền, đặt trụ sở tại những tòa nhà lớn và hoạt động ẩn danh.
Theo chân của những nhà đầu tư, chúng tôi đã có mặt tại trụ sở của một trong số những chi nhánh tại Hà Nội. Những công ty này bên ngoài cửa đóng, then cài, có biển cấm quay phim chụp ảnh. Thậm chí, chúng còn thuê giang hồ bảo kê, ngăn nhà đầu tư tiếp cận với sàn chứng khoán.
Tại trụ sở của một số sàn giao dịch như SCOPE MARKETS, ACX, LCM, SEA Investing…( tầng 9,10 tòa nhà 108 Nguyễn Hoàng; tầng 20,22 tòa nhà 68 Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội) luôn có một nhóm xã hội đen. Các đối tượng này sẵn sàng xuống tay đánh đập khách hàng, nhà đầu tư đến khiếu nại. Điều này diễn ra ngay trước mắt cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà. Đặc biệt, vụ việc 3 nạn nhân bị hành hung trong tháng 4 năm nay khi đến làm việc tại sàn đã được công an quận Nam Từ Liêm lấy lời khai và có giám định thương tật.
Trong danh sách chúng tôi điều tra được có 42 cá nhân đại diện cho 63 công ty hoạt động trái phép trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh, sử dụng phần mềm giao dịch MT4, MT5 để đánh cháy tài khoản của khách hàng.
Những cá nhân này mang nhiều quốc tịch có người Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Anh…Trong đó có 4 nhân vật quan trọng của đường dây này là Lê Khắc N. – quản lý bộ phận miền Bắc; Trần Đình S. – quản lý khu vực miền Nam; Quách Tiểu Bảo (xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) là tài khoản nhận tiền của nhà đầu tư.
Đứng đằng sau 3 nhân vật này là một người tên P. Đ. N – quản lý hệ thống GKFX. Người này không trực tiếp ra mặt mà giao cho Lê Khắc N. và Trần Đình S. quản lý.
Một số nạn nhân đã gặp trực tiếp Lê Khắc N. và Trần Đình S. để đối chất thì được hai người này thừa nhận là quản lý của sàn.
Về ứng dụng giao dịch MT4, MT5 do một cá nhân người Nga tên là RENAT FATKHUxxx –Công ty Metaquotes Software và cộng sự phát triển. Công ty này sẽ bán quyền đại lý cho các cá nhân tại Việt Nam để mở các sàn chứng khoán lừa đảo.
Trong quá trình thâm nhập, điều tra tại Công ty TNHH LSC Media (35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội), phóng viên đã ghi lại được hình ảnh ứng dụng MT4, MT5 có khả năng can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng. Điều này giải thích vì sao nhiều nạn nhân cho biết họ không giao dịch nhưng tài khoản vẫn tự động đi lệnh, rút tiền.
Với số lượng nạn nhân trên cả nước vô cùng lớn và quy mô của hệ thống chứng khoán lừa đảo này gồm hàng trăm sàn, đây chính là tổ chức lừa đảo lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh. Bên cạnh việc trực tiếp ảnh hưởng đến hàng triệu nhà đầu tư, hành vi lừa đảo này còn làm lũng đoạn nền tài chính quốc gia, ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán.
Chính vì lý do này, chúng tôi mong các cơ quan quản lý, cơ quan điều tra sớm vào cuộc truy quét, khởi tố hệ thống lừa đảo này nhằm trả lại sự công bằng cho nhà đầu tư. Những bằng chứng nhà đầu tư cung cấp và thu thập được trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho cơ quan chức năng.
Trong quá trình điều tra dựa theo phản ánh, tố cáo của nhà đầu tư, chúng tôi đã có thông tin của 14 sàn chứng khoán lừa đảo. Bên cạnh đó danh sách của 42 cá nhân và 63 công ty sẽ được chuyển cho cơ quan chức năng.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “Thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp.
Trong số 17 công ty được cấp phép để giao dịch phái sinh tại thị trường Việt Nam không có tên của những công ty nêu trên.
Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.
Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo.
Những đường dây này đánh vào sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư. Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản”.
Trước những bức xúc và thống khổ của người dân, Thanh Tra Chính Phủ đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 54 tỷ đồng bằng hình thức: “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” của Hệ thống sàn giao dịch chứng khoán giả mạo, bao gồm các sàn: Sán giao dịch chứng khoán Quốc tế ACXFX, DK Trade, ASX Market, Swissmes, Sea Investing, Bostonmex, Scope Market, LiteFinance, Rosystyle Wealth…
Theo Taichinhso
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.mastertraders.vn