Hành vi sao chép lệnh giao dịch do các công ty tài chính tại TP HCM cung cấp và mời gọi đầu tư vào vàng chứa đựng nhiều yếu tố lừa đảo
Những thông tin mời chào đầu tư vàng của Riin Group gửi đến các nhà đầu tư
Khi nắm được nhu cầu muốn đầu tư tài chính, anh Thanh Tâm, nhân viên của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Riin Group (Công ty Riin Group, trụ sở đặt tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM) đã mời: "Anh có thể tham gia cộng đồng Riin Group, nhận tài liệu hướng dẫn, mở tài khoản và đồng ý cho các chuyên gia đầu tư hộ vàng trên thị trường thế giới"
Lợi nhuận 30%-150%/năm?
Theo tài liệu do Thanh Tâm cung cấp, năm 2023 sản phẩm RIIN Gold của Công ty Riin Group có 80 nhà đầu tư với số tiền 40 tỉ đồng, hiệu quả sinh lời đạt 77%. Theo đó, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận 30%-150%/năm nhưng phải nộp 30%, trong đó 10% cho chuyên gia đặt lênh, 10% cho sàn giao dịch và 10% cho tái đầu tư Công ty Riin Group. Tài liệu cũng hướng dẫn nhà đầu tư bước đầu bỏ ra 1.000 USD, chọn sản phẩm sao chép lệnh hoạt động trên phần mềm MT4 và trên điện thoại di động.
Trao đổi với chúng tôi, Tâm cho biết sao chép lệnh là các lệnh mua bán vàng do các chuyên gia của Công ty Riin Group đưa ra giúp thay thế nhà đầu tư đặt lệnh. Theo đó, công ty sẽ thông báo kế hoạch của các lệnh giao dịch vàng hằng tháng để nhà đầu tư tham khảo. Mọi thông tin trao đổi, các điều khoản giao dịch mà công ty cam kết với nhà đầu tư đều được thể hiện trực tuyến.
Ví dụ, trong tháng, Công ty Group sẽ cung cấp cho nhà đầu tư thông tin dự kiến đặt lệnh giao dịch vàng từ ngày 6 đến ngày 8, thời gian đầu tư đến ngày 15, mức độ rủi ro mất vốn là 1,5%, lợi nhuận dự kiến 3% đối với 1 lệnh giao dịch và lợi nhuận tính theo tháng là 22%.
"Nếu nhà đầu tư đồng ý, các chuyên gia của Riin Group sẽ thực hiện. Tiếp đến, nhà đầu tư sẽ theo dõi các lệnh này trên tài khoản của mình. Kết quả giao dịch lời hay lỗ hệ thống sẽ thông báo thường trực. Nhà đầu tư có thể tăng, giảm số vốn đầu tư hoặc yêu cầu chuyên gia của Riin Group dừng giao dịch để chốt lời hoặc cắt lỗ" - anh Tâm nói.
Dấu hiệu bất thường
Khi chúng tôi thắc mắc về địa chỉ của sàn giao dịch và chi tiết hợp đồng đầu tư, Tâm liền cho biết sau thời gian kiểm tra và thử nghiệm, Công ty Riin Group đã lựa chọn giao dịch vàng ở sàn HF Markets (sàn HFM), sàn vàng thuộc top 3 thế giới. Tâm quảng cáo sàn này hiện có 2,5 triệu tài khoản, 60 giải thưởng tài chính quốc tế và có đến 41 tổ chức uy tín chọn làm đối tác… trong đó có câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Paris Saint-Germain (Pháp).
Tuy nhiên, khi tìm hiểu về HFM, chúng tôi phát hiện ra đó là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Saint Vincent và Grenadines, một quốc đảo thuộc vùng Caribe (Mỹ) với dân số chỉ vài trăm nghìn người
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vàng Việt Nam - Nguyễn Gia Hưng cho biết, hiện có nhiều tổ chức khuyến khích cá nhân đầu tư vàng trên các sàn chứng khoán quốc tế
Vì vậy, “nhà cái” dùng tiền của nhà đầu tư để giao dịch vàng
Theo đó, "nhà cái" dùng tiền của nhà đầu tư mua vàng theo dạng margin, tức vay ký quỹ để đầu tư vàng (ký quỹ 1, mua 10). Đây là một hình thức đầu tư rất rủi ro. Nếu giá không diễn biến như mong đợi, nhà đầu tư có thể nhanh chóng bị “cháy” tài khoản và mất hết tiền
Hành vi này đã nhiều lần được cơ quan chức năng cảnh báo và không được pháp luật Việt Nam cho phép. "Hoạt động sao chép lệnh đầu tư vàng do các công ty Riin Group tài trợ chứa đựng nhiều yếu tố lừa đảo. Nhà đầu tư tham gia thiếu cẩn trọng cần dừng ngay lập tức và cung cấp thông tin để cơ quan chức năng điều tra, xử lý", ông Hùng khuyến nghị
Thất thoát hàng tỷ đồng do đầu tư tài chính trực tuyến
Mới đây, Công an tỉnh Đăk Lăk nhận được trình báo của nhiều nạn nhân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư tài chính trực tuyến
Cụ thể, ông Tường, ngụ huyện Klong Bon, tỉnh Đăk Lăk nhận được điện thoại đề nghị tham gia vào quỹ đầu tư để nhận một phần lợi nhuận
Ông Tường làm theo hướng dẫn và gửi tổng cộng 5,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng trước khi bị bắt giữ
Theo Công an tỉnh Daklak, những đối tượng không rõ lý lịch thường tuyển dụng số lượng lớn người tham gia đầu tư tài chính trực tuyến thông qua mạng xã hội.
Đầu tiên, nạn nhân làm theo hướng dẫn đầu tư với một số tiền nhỏ, kiếm lời và rút tiền.
Sau đó, nạn nhân yêu cầu nạp thêm tiền và thông báo thắng lớn nhưng rút được tiền nhưng không được.
Lúc này, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau để đòi nạn nhân phải trả thêm tiền để thu hồi toàn bộ vốn và lợi nhuận. Tuy nhiên, khi người bị hại làm theo hướng dẫn sẽ bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp.
Bài và ảnh: Thy Thơ
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn