Lừa đảo 12.000 người, chiếm đoạt hơn 4 triệu USD. Chúng ta cần làm gì để tránh khỏi cái bẫy này?
Ở bài viết Lừa đảo đầu tư là gì?, chúng tôi đã giới thiệu về một số mô hình, dấu hiệu phổ biến về lừa đảo trong đầu tư nhằm giúp cộng đồng chúng ta ngày càng minh bạch và phát triển bền vững hơn nữa.
Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn thông qua bài báo "Lộ diện "trùm" sàn tiền ảo lừa đảo hàng triệu USD" được đăng tại Báo Nhân Dân hôm 14/05/2021. Phần dưới đây là trích lược một số nội dung chính từ bài báo trên.
Để người dân tin tưởng tham gia đầu tư, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.
Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, như: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.
Cơ quan điều tra xác định các sàn forex này không có tính năng kết nối với các sàn forex trên thế giới. Trước khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được bốn sàn giao dịch Forex (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn forex, đã có hơn 12.000 tài khoản của khách hàng ở nhiều quốc gia tham gia, với tổng số tiền đã nộp vào sàn giao dịch này là gần 4,4 triệu USD.
Các sàn forex được thiết kế với chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng (như admin tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản), can thiệp vào quá trình đặt lệnh (như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng cách giá mua và bán), đánh cháy tài khoản của khách hàng.
Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15 - 30% một tháng.
Tóm lại, các dấu hiệu để nhận biết một số sàn forex lừa đảo như trên gồm:
Tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản
Copy giao diện tương tự giống các sàn forex nhằm đánh lừa người dùng
Các sàn forex này không có tính năng kết nối với các sàn forex trên thế giới
Can thiệp vào tài khoản của các khách hàng, can thiệp vào quá trình đặt lệnh
Khẳng định với mức lãi suất cao một cách bất hợp lý theo mỗi tháng
Vì vậy để tránh mất tiền, mất lòng tin cho những sàn lừa đảo trên, chúng ta cần trải qua quá trình xem xét. Tuy sẽ tốn thời gian, nhưng nếu thực sự nghiêm túc muốn trở thành một nhà giao dịch, chúng ta nên sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức tìm đúng nhà môi giới để chọn mặt gửi vàng.
Nếu bạn cảm thấy quá choáng ngợp vì những thông tin trên Internet hoặc chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Hãy tham gia cùng Master Traders đến với cộng đồng đầu tư tài chính, chúng tôi sẽ luôn đồng hành và giúp bạn chọn ra nhà môi giới phù hợp nhất.